Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Al fine di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal 20 novembre 2017 un Portale dedicato agli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e gli Organi https://avvocato-penalista-roma11086.bloggactivo.com/26298360/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-avvocato-riciclaggio-denaro-carrara-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale